不法分子冒充清算人员实施诈骗

负责柬埔寨胖大银行（Panda Commercial Bank）清算工作的审计会计公司Morison Kak MKA于7月22日发布通知，披露近期出现针对等待存款清偿客户的诈骗陷阱。

通知指出，有不法分子主动联系胖大银行的存款客户，冒充所谓的“特殊渠道办理人员”。这些人员谎称能够通过“特殊方式”加快退款流程，帮助客户提前取回存款，并以此要求客户支付相当于其存款余额45%至55%的高额手续费。

为了增强骗局的可信度，不法分子可能会采取以下手段诱导客户：

  • 要求客户签署所谓的协议；
  • 提供支票或其他虚假文件，制造“手续正规”和“资金有保障”的假象；
  • 诱导客户进行转账付款，或泄露个人身份及账户信息。

清算工作进展与官方提醒

Morison Kak MKA审计会计公司强调，任何个人或机构均无权通过私人渠道帮助客户提前领取存款，所谓的“快速退款”、“内部办理”或“特殊渠道”均不存在。

清算公司建议存款人应通过官方渠道了解清算进展，切勿相信陌生人员提出的提前退款或快速取款承诺。同时，提醒客户不要支付任何形式的“手续费”，不要签署来源不明的文件，也不要提供银行账户、身份证明等个人资料。

目前，胖大银行的存款清偿工作正按照柬埔寨相关法律程序推进，清算机构与柬埔寨国家银行及有关部门保持密切合作，依法处理符合条件的存款客户赔付事宜。

背景情况

此前，柬埔寨国家银行决定撤销胖大银行的经营牌照，并指定Morison Kak MKA审计会计公司负责该银行的资产清算工作。

清算公司在6月25日的通告中表示，清算工作组正持续推进银行资产变现，通过处置相关资产逐步回笼资金，用于兑付存款人存款及偿还相关债务。截至该通告发布时，仍有198名大额储户尚未完成全部兑付，后续将根据资产变现进度和清算安排分阶段处理。